কর্পোরেট ডেস্ক
চিটাগাং, বাংলাদেশ – বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসারস অফ ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ (AACOBB) যৌথভাবে আয়োজিত একটি উচ্চপর্যায়ের পলিসি ডায়ালগ চিটাগাং ক্লাব লিমিটেডে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য দেশীয় ব্যাংকিং খাত ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ট্রেড–বেসড মানি লন্ডারিং (TBML) প্রতিরোধ করা।
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন BFIU-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এবং BFIU-এর পরিচালক মো. মোস্তাকুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে। দেশের ব্যাংকিং খাত, কাস্টমস, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।
প্যানেল আলোচনার হাইলাইট:
-
প্রথম প্যানেল: বাংলাদেশে TBML—ব্যাংকিং ঝুঁকি ও কমপ্লায়েন্স চ্যালেঞ্জ
-
ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তিত ঝুঁকি ও ট্রেড ফাইন্যান্স পর্যবেক্ষণের ঘাটতি
-
উন্নত CDD/KYC প্রক্রিয়া এবং ব্যাংক–নিয়ন্ত্রক সংস্থার সমন্বয়
-
AI-ভিত্তিক অ্যানোমালি ডিটেকশন ও ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার
-
-
দ্বিতীয় প্যানেল: TBML প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সেরা চর্চা
-
FATF মানদণ্ডের সাথে নীতিমালা সামঞ্জস্য
-
সমন্বিত স্যাংশন স্ক্রিনিং ও ক্রস–বর্ডার তথ্য বিনিময়
-
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগের গুরুত্ব
-
প্রধান অতিথির বক্তব্য:
“নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা দেশে শক্তিশালী, টেকসই ও দায়িত্বশীল কমপ্লায়েন্স সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।”
– মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত প্রধান, BFIU
সংলাপ শেষে অংশগ্রহণকারীরা TBML প্রতিরোধে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং BFIU নেতৃত্ব AML/CFT প্রতিপালন জোরদার ও বৈদেশিক বাণিজ্যে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে দেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং সমন্বিত উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে নীতি ও প্রক্রিয়া উন্নয়নের পরিকল্পনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
উক্ত পলিসি ডায়ালগ বাংলাদেশে TBML প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতি প্রণয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।